立即博网上娱乐

立即博网上娱乐>彩票规则>大发彩票可以玩吗·央行行长会议:防范加密资产的洗钱和恐怖融资风险

2538人气

大发彩票可以玩吗·央行行长会议:防范加密资产的洗钱和恐怖融资风险

大发彩票可以玩吗·央行行长会议:防范加密资产的洗钱和恐怖融资风险

大发彩票可以玩吗,G20财长和央行行长会议:防范加密资产洗钱和恐怖融资风险

每经记者 宋戈 每经实习记者 刘永生 每经实习编辑 卢九安

2018年10月11日至12日,中国央行行长易纲、副行长陈雨露出席了在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议。会议主要讨论了全球经济形势与风险、国际金融架构、基础设施融资和加强与非洲合作(Compact with Africa)等议题。

此外,会议还讨论了防范加密资产的洗钱和恐怖融资风险等议题。随着加密数字货币犯罪泛滥,二十国集团联合合作,这在未来打击跨国加密数字资产犯罪上,具有重要意义。

强化打击加密资产跨境犯罪

一年来,关于对加密数字资产犯罪的打击,央行和国家相关部门一直在不断加强力度。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。今年8月24日,央行又发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提示指出,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。这类犯罪具有网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

9月18日,中国人民银行上海总部、上海市金融服务办公室发布消息称,针对加密数字货币跨境犯罪,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署,采取了一系列针对性措施:一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;二是从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,截止9月18日,有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

加密数字资产犯罪四大特点

关于加密数字货币跨境犯罪,每日经济新闻记者采访到了中国银行法学研究会理事肖飒律师。肖飒介绍,由于中国监管机构态度明确,自2017年9月4日起,原生加密数字币的发行(ICO)已经被定性为:非法公开融资行为,也就是说项目方不得在我国境内公开发行加密数字币以获得不特定人群的融资。正是因为中国法律和监管机关的态度,一些项目方被“挤压”到新加坡、日本、直布罗陀等国家和地区,在本地发行数字币后,转卖回中国境内,诱使中国居民购买价格波动巨大,甚者带有“空气币”性质的数字货币,具有较大法律风险。

肖飒指出,此类事件具有四大突出特点:

1、主体隐蔽,难寻踪迹。技术极客(含“黑客”)通过匿名方式在虚拟时间共同完成某任务,越是“古典区块链项目”越具有“无主体”的特性,全球玩家只依靠共识不定时出现,没有公司或组织。同时,诈骗组织也会利用这种特性,在达成犯罪“合意”后,分散在不同国家和地区,得手后,立刻隐匿各地,难以追踪。

2、犯罪分子极端狡猾。从近1~2年的国际经验看,数字货币交易所的网络安全经常面临考验。技术上,黑客不断更新解法,侵入个人“热钱包”窃取数字币,侵入交易所直接捣毁交易所数据,盗取数字币等层出不穷;战术上,国际数字币犯罪分子还通过“声东击西”“瞒天过海”的办法,佯装攻击主流交易所,引发恐慌,趁机做空比特币等“期货”赚取大额资金,受益颇丰。

3、洗钱、恐怖融资、国际制裁的“数字灰色通道”。各国犯罪集团受制于本国法律的惩罚,很难将来自贩毒、贿赂、拐卖儿童、金融诈骗的资金“洗白”。匿名性带给这些国际犯罪集团一线生机,他们安排白手套在各大交易所进行数字币大宗交易(含操纵币值等)将黑钱洗成数字币,然后在允许数字币生存的国家和地区消费或换成法定货币。同理,恐怖分子也是利用了匿名性将“资助资金”转化成“购买力”,资助非法军事训练等。

国际制裁方面,某些国家被联合国制裁,全世界金融机构“避之不及”,跨国结算非常困难,一些国家通过数字货币的方式,进行地下交易。

4、国际维权困难。各国金融消费者在遭到“空气币”“传销币”的侵害后,很难取得证据,犯罪分子的技术能力与普通民众的技术能力相比优势过大,甚至还没来得及下载证据就被黑客侵入计算机“种下病毒”,直接导致系统崩溃。

按照我国刑法和刑事诉讼法的规定,我国法律对于损害我国公民的严重跨国犯罪行为具有“管辖权”。然而,我们必须承认,要想取得犯罪证据(含电子数据)需要到犯罪行为地国家取证,普遍具有程序复杂、取证难度大等问题。对于我国公安机关的办案,陡增难度。也为保护中国金融消费者财产权,增加了障碍。

图文资讯

  • 1 福建成立省市两级银行业保险业消费者权益保护服务中心

    福建成立省市两级银行业保险业消费者权益保护服务中心

    会上,福建省银行业保险业消费者权益保护服务中心揭牌。此次成立的消保中心是公益性金融纠纷第三方调解组织。消保中心还设立了全省统一服务热线968133,接收全省咨询投诉并自动转接至相关市消保中心。据悉,消费者与银行保险机构发生消费纠纷,首先应当向银行保险机构投诉;消费者认为银行保险机构没有合理解决投诉的,可以向各消保中心咨询、投诉或申请调解。..
  • 2 上海养个孩子到初中要花80万?妈妈学历越高孩子成绩越好?答案竟是……

    上海养个孩子到初中要花80万?妈妈学历越高孩子成绩越好?答案竟是……

    上海养个孩子到初中要花多少钱?据调查静安区闵行区总投入共76.31万元养育一个孩子到初中毕业的家庭总投入接近84万在今年7月-8月,上海社会科学院城市与人口发展研究所课题组还在静安区和闵行区的14个街镇进行了《少年儿童家庭公共服务情况调查问卷》的抽样问卷调查。静安区从孩子出生到初中毕业平均每个家庭的总投入接近84万元,其中教育投入超过51万元。..
  • 3 3万股东懵了!一朝亏掉10年净利,29万手封死一字跌停!风险爆发期临近,这些股票要小心(名单)

    3万股东懵了!一朝亏掉10年净利,29万手封死一字跌停!风险爆发期临近,这些股票要小心(名单)

    一朝亏掉10年净利,3万股东懵了公开信息显示,2015年下半年,众应互联作价21亿元收购了mmoga;2017年8月,公司以4.75亿收购彩量科技。截至三季度末,众应互联共有股东34972,户均持股14920股。风险爆发期临近,这些股票要小心今年初,a股市场爆发了史上罕见的爆雷潮,部分公司年度亏损额甚至超过其市值。据数据宝不完全统计,1月30日,因披露商誉减值而导致跌停的个股超过60只。数据宝统计..
  • 4 砍11+7还送6封盖!绿军伤了大将却迎1惊喜,他展现天赋更获盛赞

    砍11+7还送6封盖!绿军伤了大将却迎1惊喜,他展现天赋更获盛赞

    本赛季至今,手握1.28亿美元合同的海沃德在常规赛前7场比赛中场均能得到20.9分7.9篮板和4.6助攻的数据表现。另一方面,这也是海沃德两年来的第二次重大伤病,早在2017年为凯尔特人出战的首秀中就遭受严重脚踝伤病。对凯尔特人来说,虽然海沃德遭受伤病肯定会对球队在本赛季的竞争实力造成影响,但在对阵马刺的比赛中也有另一个惊喜的出现。而且毫无疑问,他在这支凯尔特人阵中会是值得期待的那名球员。..
  • 5 我们看到的阳光,可能产生于10万年前?

    我们看到的阳光,可能产生于10万年前?

    03我们看到的阳光可能产生于10万年前我们都说看到的太阳是约8分钟前的太阳,但实际上,我们看到的阳光,可能产生于10万年前。太阳半径约69.6万千米,核心处产生的光子想要到达太阳表面的大气层可不容易。因为太阳内部是密度极高的等离子体,里面的粒子会碰撞乃至吸收掉这些光子并被激发,随后它们很快恢复到原先的基态并放出新的光子。..

最新文章

  • 李善桥水库~今日一不小心成了库冠

    李善桥水库~今日一不小心成了库冠

    李善桥水库~今日一不小心成了库冠吹牛了~吹牛了水库那么大,不过和附近七八个钓友 比较在 他们中 我今天绝对是库冠军总结一下 今日 李善桥水库 探钓 感受由于第一次去 , 也没有人带着 准备 不够 充分啊!先说一下钓位早上八点送完娃儿读书,从眉山出发,到了水库接近九点了由于 第一次 去 , 不熟悉环境,先找好钓位,调漂,打窝!.

  • 《使徒行者2》曝动作场景特辑 花样“搞事情”

    《使徒行者2》曝动作场景特辑 花样“搞事情”

    今日,片方曝光影片动作场景幕后特辑,从缅甸仰光街头大战到西班牙潘普洛纳重塑“奔牛节”,惊险刺激步步升级,古天乐、张家辉两大影帝兄弟合体出击,能否杀出一片血路?作为唯一一部8月7日七夕档当天上映的大片,《使徒行者2》的情感元素必将直击人心。.

© Copyright 2018-2019 chiangmaieat.com 立即博网上娱乐 Inc. All Rights Reserved.